浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司2024年第四次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議決定召開(kāi)公司2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、會(huì)議召開(kāi)基本情況

（一）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)；

（二）會(huì)議時(shí)間：2024年12月11日下午2：30 ，會(huì)期半天；

（三）會(huì)議地點(diǎn)：臺(tái)州市天和路95號(hào)天和大廈A座25樓會(huì)議室；

（四）會(huì)議方式：與會(huì)股東和股東代表以《股東大會(huì)議事規(guī)則》規(guī)定的投票表決方式審議有關(guān)議案。

二、會(huì)議內(nèi)容

（一）推舉監(jiān)票人、計(jì)票人；

（二）審議1.《關(guān)于高速明和房產(chǎn)申請(qǐng)延期歸還借款和借款額度的議案》；

2.《關(guān)于部分董事變更的議案》。

三、會(huì)議對(duì)象

（一）截止2024年12月06日在浙江股權(quán)托管服務(wù)有限公司登記在冊(cè)的公司股東，在完成登記程序后，有權(quán)出席會(huì)議；

（二）符合上述條件的股東因故不能親自出席者，可以授權(quán)委托代理人，授權(quán)委托書(shū)詳見(jiàn)附件；

（三）公司全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

四、登記方法

（一）個(gè)人股東持本人身份證、股權(quán)托管賬戶(hù)卡辦理登記手續(xù)；

（二）法人股東持法人單位證明、股權(quán)托管賬戶(hù)卡、法人委托書(shū)和出席人身份證辦理登記手續(xù)；

（三）受委托代理人必須持有授權(quán)委托書(shū)、委托人股權(quán)托管賬戶(hù)卡、本人身份證辦理登記手續(xù)；

（四）股東可以用信函（掛號(hào)或特快專(zhuān)遞）或傳真方式登記，請(qǐng)股東務(wù)必提供聯(lián)系電話(huà)，便于聯(lián)系；

（五）登記地點(diǎn)：臺(tái)州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)天和路95號(hào)天和大廈A座2310室；

（六）登記時(shí)間：2024年12月09日-12月10日上午8︰30-12︰00、下午14︰00-17︰00；

（七）來(lái)人、信函、傳真登記的截止時(shí)間為2024年12月10日下午17︰00，信函及傳真以公司收到的日期為準(zhǔn)。

五、其他事項(xiàng)

公司地址：臺(tái)州市天和路95號(hào)天和大廈

郵政編碼：318000   區(qū)號(hào)：0576

聯(lián)系電話(huà)：88686900、88686901

傳    真：88686936

與會(huì)股東及股東代表食宿、交通費(fèi)用自理。

特此公告

附件：授權(quán)委托書(shū)

浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司

 2024年11月25日

授權(quán)委托書(shū)

茲全權(quán)委托               先生/女士代表我單位（個(gè)人）出席浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人簽名：           委托人身份證號(hào)碼：   

（單位公章）：

（法定代表人簽章）：

委托人持股數(shù)：       

委托人股權(quán)托管賬戶(hù)（證券賬戶(hù)）號(hào)碼：

受托人簽名：         受托人身份證號(hào)碼：

委托日期：                        

注：授權(quán)委托書(shū)復(fù)印或按以上格式自制均有效